ضبط شخصين لاتهامهما بغسل ٥ ملايين جنيه من نشاط غير مشروع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (شخصين – مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة)؛ بسبب محاولتهم غسل أموال حصلوا عليها باستغلال طبيعة عملهم والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، مما مكنهم من تكوين ثروات مالية بطرق غير مشروعة، ومحاولتهم غسل 5 ملايين جنيه وإخفاء مصدرها وإعطائها صورة الطابع الشرعي، وجعله يبدو وكأنه صادر من جهات مشروعة. الطريق (تأسيس الشركات – وشراء السيارات).
غسيل 5 مليون جنيه
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الشخصان المذكوران، بمبلغ 5 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
